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    现代支付开展受益人识别工作培训

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    现代支付开展受益人识别工作培训

    发布日期:2020-01-09 作者: 点击:


    为切实实行付出组织反洗钱宣扬责任,扩展反洗钱作业影响,营造知法遵法的反洗钱气氛,近日,由现代付出反洗钱部门组织开展“开展受益人辨认”训练作业,现代付出各业务领导、合规专员、反洗钱专员等参加了此次训练。训练中进一步传达了银发〔2017〕235号)及(银发【2018】164号)两个文件精力和客户实践受益人穿透辨认要求和案例剖析。pospos

    现代付出反洗钱部作业人员表明,客户身份辨认和可疑买卖辨认一直是反洗钱监管作业的要点和难点。因而,举行这个训练也是期望第一线业务人员、合规人员能够经过训练了解付出组织作为预防洗钱活动的重要防线,起着不可打破的防御作用,活跃推进落实客户身份辨认责任是否充分实行到位直接影响反洗钱作业的全体成效。今后,现代付出将严厉实行反洗钱责任,切实预防洗钱危险。



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